反洗钱考试
（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A、银监会B、总行C、中国人民银行D、银联
题目
（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
- A、银监会
- B、总行
- C、中国人民银行
- D、银联
相似问题和答案
第1题：
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题：
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
此题为判断题(对，错)。
第3题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
第4题：
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案:A
第5题：
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：
A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第6题：
第7题：
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第8题：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
第9题：
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第10题：
2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案:A