反洗钱考试

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。A、组织协调全国的反洗钱工作B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D、建立客户身份识别制度

题目

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

  • A、组织协调全国的反洗钱工作
  • B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
  • C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
  • D、建立客户身份识别制度
参考答案和解析
正确答案:D
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第2题：

下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


参考答案：D

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?


答案：在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第4题：

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告


参考答案：D

第6题：

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。


正确答案：C

第7题：

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


答案：特指中国人民银行总行。

第8题：

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()


答案：中国人民银行

第9题：

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


参考答案：ABCD

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


正确答案:反洗钱信息中心

更多相关问题
相关内容