反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
洗钱的三个阶段包括:()
A.归并阶段
B.离析阶段
C.转换阶段
D.放置阶段
答案：ABD
第2题：
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
A．开户阶段、转账阶段、归并阶段
B．处置阶段、培植阶段、融合阶段
C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D．前期阶段、发展阶段、顶峰
B．处置阶段、培植阶段、融合阶段
C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D．前期阶段、发展阶段、顶峰
答案：B
解析：
B洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。故选B。
第3题：
典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。
A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归
本题答案：A, B, C
第4题：
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
- A、开户
- B、处置
- C、离析
- D、归并
正确答案:B
第5题：
怎么解释洗钱行为的离析阶段？
正确答案: 离析阶段即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰。
第6题：
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A.开户
B.处置
C.离析
D.归并
正确答案：C
第7题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户
- B、放置
- C、归并
- D、离析
正确答案:B,C,D
第8题：
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
A．开户阶段、转账阶段、归并阶段
B．处置阶段、培植阶段、融合阶段
C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D．前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
正确答案：B
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。
第9题：
洗钱行为一般分为哪几个阶段？
正确答案: 1、放置阶段：把非法资金投入经济体系，主要是银行业金融机构；
2、离析阶段：通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰；
3、归并阶段：被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。
第10题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户；
- B、放臵；
- C、转账；
- D、离析；
- E、归并
正确答案:B,D,E