反洗钱考试
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》C、《关于洗钱问题的四十点建议》D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
题目
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
- A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
- B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
- C、《关于洗钱问题的四十点建议》
- D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
此题为判断题(对，错)。
为指导金融机构有效防范洗钱风险，巴塞尔银行监管委员会1988年12月发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
第2题：
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B.《有效银行监管的核心原则》。
C.《银行客户尽职调查》。
D.《私人银行全球反洗钱指引》。
第3题：
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C. FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
第4题：
1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（也称《维也纳公约》）对洗钱是如何定义的？
正确答案:隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
第5题：
《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范
此题为判断题(对，错)。
第6题：
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
答案：B
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
正确答案:错误
第10题：
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
- A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
- B、《反洗钱国际组织指导》
- C、《反恐怖融资特别建议》
- D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
正确答案:A