反洗钱考试
可疑交易特征包括（）A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份不符C、交易与经营性质不符D、交易超过规定金额
题目
可疑交易特征包括（）
- A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
- B、交易与客户身份不符
- C、交易与经营性质不符
- D、交易超过规定金额
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第1题：
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
正确答案:正确
第2题：
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- A、大额支付交易
- B、可疑支付交易
- C、特殊支付交易
- D、支付交易
正确答案:B
第3题：
可疑交易特征包括()
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
参考答案：ABC
第4题：
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
- A、金额有异常情形
- B、频率有异常情形
- C、流向有异常情形
- D、性质有异常情形
- E、与客户身份或经营性质不符的资金交易
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
- A、金额
- B、频率
- C、流向
- D、性质
正确答案:A,B,C,D
第6题：
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
- A、大额交易报告
- B、可疑交易报告
- C、重点监控报告
正确答案:B
第7题：
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
- A、客户身份识别报告
- B、大额交易报告
- C、风险提示报告
- D、可疑交易报告
正确答案:D
第8题：
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）
A.金额
B.日期
C.频率
D.流向
正确答案：ABC
第9题：
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
- A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
- B、交易与客户身份明显不符
- C、交易与经营性质不符
- D、交易金额较大
正确答案:D
第10题：
营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等）、行业特征、客户地域属性，将（）、账户交易与客户身份等进行比配，密切关注客户行为和业务类型，提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。
- A、交易规模与经营规模
- B、交易对手与经营范围
- C、交易方式与经营性质
- D、当日交易与历史交易
正确答案:A,B,C,D