反洗钱考试
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案
题目
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
- A、不定期检查反洗钱培训情况
- B、集中培训现场讨论
- C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
- D、妥善保管好反洗钱培训档案
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第1题：
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
- A、反洗钱监管政策
- B、反洗钱内控要求
- C、反洗钱新方法、新技术
- D、洗钱风险变动情况
正确答案:A,B,C,D
第3题：
反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料:()
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作资料
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
答案：ABCD
第4题：
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
- A、月
- B、季
- C、半年
- D、年
正确答案:D
第5题：
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
- A、有关反洗钱的操作程序
- B、可疑资金的甄别和分析
- C、熟悉有关反洗钱工作的规定
- D、反洗钱操作规程
正确答案:A,B,C,D
第6题：
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
- A、时间
- B、地点
- C、签到
- D、测试
正确答案:A,C,D
第7题：
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
- A、2
- B、3
- C、1
- D、5
正确答案:C
第8题：
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
正确答案：A
第9题：
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
- A、反洗钱定期抽查机制
- B、反洗钱上岗考试机制
- C、反洗钱知识竞赛
- D、反洗钱培训长效机制
正确答案:D
第10题：
各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
- A、反洗钱主管部门
- B、中国人民银行
- C、合规部
- D、会计部
正确答案:A