反洗钱考试

金融情报中心的基本功能（）A、收集金融信息B、分析金融信息C、分发金融信息D、情报交流信息

题目

金融情报中心的基本功能（）

  • A、收集金融信息
  • B、分析金融信息
  • C、分发金融信息
  • D、情报交流信息
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第1题：

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()


参考答案：√

第2题：

金融情报中心的职能有哪些?


答案：(1)核心职能：指交易信息的收集、数据情报甄别和筛选、情报交流;(2)调查或侦察职能;(3)制定反洗钱规范职能;(4)研究职能。

第3题：

()年,为了加强各国反洗信息交流与合作,部分的金融情报中心成立了一个各国金融情报中心的联合体,称为埃塔蒙特集团

A、1989年

B、1995年

C、1999年

D、2001年


参考答案：B

第4题：

金融情报中心具备( )基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.情报交流


正确答案：ABCD



第5题：

金融情报中心的基本功能有()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息

D、情报交流

E、指导金融机构开展工作


正确答案：ABCD

第6题：

金融情报中心具备的基本功能是 ()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息和分析结果

D、情报交流


参考答案：ABCD

第7题：

金融情报中心不具备下列哪项基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.进行反洗钱行政调查


正确答案：D

第8题：

美国的金融情报中心是由美联储管理的。()


参考答案：×

第9题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第10题：

关于金融，以下说法为错误的是（）。

  • A、金融的基本功能是创造货币
  • B、金融即资本的融通
  • C、金融即货币的融通
  • D、金融的基本功能是积累资本

正确答案:A

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