关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
第1题:
关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:
A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上
B.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示中国人民银行执法证,就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员,同时也使被调查机构明晰调查人员的身份
C.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为
D.理论上,合法证件表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性;调查令状表明的是调查行为的合法性
E.根据《反洗钱法》的规定,调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
第2题:
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
第4题:
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
第5题:
下列关于对类比工程调查的说法中,不正确的是( )。
第6题:
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
关于下列应用程序的描述中,说法正确的是( )
第8题:
关于拟定调查方案,下列说法正确的是:
A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作,避免调查的盲目性
B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作
D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序
E.是否要拟定调查方案,要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
第9题:
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
第10题:
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()