反洗钱考试

简述大额交易报告标准。

题目

简述大额交易报告标准。

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第1题：

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当()提交大额交易报告。


参考答案：分别

第2题：

报送大额交易报告应符合以下要求:()。

A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。

C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。


参考答案：AB

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。

A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准

B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准

C、交易金额累计低于但接近大额交易标准

D、交易金额大大超过大额交易标准


参考答案：AC

第5题：

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元


答案：B

第6题：

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。

A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

B、可以分别提交大额交易报告

C、应当分别提交大额交易报告

D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告


本题答案：C

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第8题：

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告


参考答案：A

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第10题：

同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()。

A、只提交一个大额交易报告

B、分别提交大额交易报告

C、不提交大额交易报告

D、提交可疑交易报告


参考答案：B

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