反洗钱考试

金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）A、2001年10月B、2003年6月C、2004年10月D、2005年7月

题目

金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）

  • A、2001年10月
  • B、2003年6月
  • C、2004年10月
  • D、2005年7月
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()


参考答案：√

第2题：

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?


答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。

第3题：

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候有全会通过的()

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1


参考答案：B

第4题：

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商

第6题：

金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()


参考答案：√

第7题：

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


第8题：

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?


答案：1990

第9题：

金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。

A.9项

B.10项

C.7项

D.8项


正确答案：A

第10题：

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议


正确答案：D

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