反洗钱考试
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）A、9项B、10项C、7项D、8项
题目
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
- A、9项
- B、10项
- C、7项
- D、8项
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相似问题和答案
第1题：
金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?
答案：1990
第2题：
金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?
答案：FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。
第3题：
金融行为特别工作组秘书处设在()
A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京
参考答案：A
第4题：
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商
第5题：
金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()
参考答案：√
第6题：
金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。
第7题：
金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?
参考答案：金融行动特别工作组将洗钱定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
第8题：
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
答案：1989
第9题：
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。
第10题：
金融行动特别工作组秘书处设在()
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
正确答案：A