反洗钱考试

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结

题目

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

  • A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
  • B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
  • C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
  • D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
  • E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
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第1题：

在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A.中国人民银行省一级分支机构

B.中国人民银行当地分支机构

C.上级部门

D.行业监管部门


参考答案：B

第2题：

反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。

A.侦查机关

B.司法机关

C.公安部门

D.检察机关


参考答案：A

第3题：

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立印向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书>之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的‘解除临时冻结通知书>或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知


参考答案：ABCD

第4题：

中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告的可疑交易活动后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。

A、人民检察院

B、侦查机关

C、司法机关

D、银行监督管理机关


参考答案：B

第5题：

下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行


参考答案：ABD

第6题：

中国人民银行省一级分支机构接到中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告后,应当立即核实有关情况,并填写《临时冻结申请表》,报告()。

A.中国人民银行

B.司法机关

C.公安部门

D.检察机关


参考答案：A

第7题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

对以下临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知》


参考答案：ABCD

第9题：

反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、当地公安部门

B、中国人民银行当地分支机构

C、金融机构上级主管单位

D、中国人民银行总行


参考答案：B

第10题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行当地分支机构

B、公安机关

C、司法机关

D、银行监督管理机关


参考答案：A

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