反洗钱考试
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结
题目
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
简述中国人民银行采取反洗钱临时性冻结措施的三个条件?
第2题：
根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。
A．24
B．48
C．72
D．96
解析：根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。
第3题：
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
第4题：
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
- A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
- B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
- C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
- D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
- E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
第6题：
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
第7题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。
第8题：
根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。
A.12
B.24
C.48
D.36
第9题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误
第10题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
- E、临时冻结
正确答案:A,B,C,D,E