反洗钱考试

《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。A、银监局B、中国人民银行C、银行业协会D、公安机关

题目

《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

  • A、银监局
  • B、中国人民银行
  • C、银行业协会
  • D、公安机关
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第1题：

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时


参考答案：C

第2题：

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第3题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取冻结措施()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第4题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行当地分支机构

B、公安机关

C、司法机关

D、银行监督管理机关


参考答案：A

第5题：

《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国反洗钱监测分析中心

D、当地公安部门


参考答案：B

第6题：

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()


参考答案：√

第7题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第8题：

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()


参考答案：错误

第9题：

反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、当地公安部门

B、中国人民银行当地分支机构

C、金融机构上级主管单位

D、中国人民银行总行


参考答案：B

第10题：

调查可疑交易活动时,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向当地公安机关报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

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