反洗钱考试

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。A、管理B、冻结C、转移D、查封

题目

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

  • A、管理
  • B、冻结
  • C、转移
  • D、查封
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第2题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

A、临时冻结

B、临时封存

C、临时扣押

D、临时保护


参考答案：A

第3题：

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()


参考答案：错误

第4题：

对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

  • A、十二
  • B、二十四
  • C、四十八
  • D、七十二

正确答案:C

第5题：

经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施

  • A、国务院反洗钱行政主管部门负责人
  • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
  • C、国务院部际联席会议
  • D、中国银行业监督管理委员会负责人

正确答案:A

第6题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

A、公安机关负责人

B、人民法院负责人

C、金融机构负责人

D、国务院反洗钱行政主管部门负责人


参考答案：D

第7题：

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


正确答案：B

第8题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第9题：

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

  • A、该客户有向境外转款的迹象
  • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
  • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
  • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

正确答案:B

第10题：

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？


正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

更多相关问题
相关内容