第1题:
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.不得超过四十八小时
B.不得超过十二小时
C.不得超过三十六小时
D.有效期为二十四小时
第4题:
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
第5题:
A、临时冻结
B、临时封存
C、临时扣押
D、临时保护
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、公安机关负责人
B、人民法院负责人
C、金融机构负责人
D、国务院反洗钱行政主管部门负责人
第8题:
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()
第9题:
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
A正确
B错误
第10题:
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。