反洗钱考试

对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。A、十二B、二十四C、四十八D、七十二

题目

对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

  • A、十二
  • B、二十四
  • C、四十八
  • D、七十二
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第1题：

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()


参考答案：√

第2题：

反洗钱调查的结果有两个方面()。

A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰

B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚

C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查

D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案


参考答案：CD

第3题：

经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()

A.不得超过四十八小时

B.不得超过十二小时

C.不得超过三十六小时

D.有效期为二十四小时


参考答案：A

第4题：

调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

  • A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
  • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
  • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
  • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
  • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

正确答案:A,B,D

第5题：

下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行


参考答案：ABD

第6题：

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第8题：

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()


参考答案：错误

第9题：

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

A正确

B错误


B
略

第10题：

下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见？（）

  • A、经调查确认可疑交易活动不属实
  • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
  • C、经调查不能排除洗钱嫌疑的
  • D、经调查事实仍不清楚的

正确答案:C

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