农村商业银行考试

重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告A、科学B、及时C、准确D、规范

题目

重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告

  • A、科学
  • B、及时
  • C、准确
  • D、规范
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第1题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()

A.金融机构总部指定的一个机构

B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构

C.金融机构各省级分支机构

D.金融机构的任一分支机构


答案：B

第2题：

《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

A.向侦查机关报告的可疑交易报告

B.报告期内所有可疑交易报告

C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告


答案：B

第3题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A银行总部指定的一个机构

B银行总部或者由总部指定的一个机构

C银行各省级分支机构

D银行的任一分支机构


参考答案：B

第4题：

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

  • A、大额交易报告
  • B、可疑交易报告
  • C、重点监控报告

正确答案:B

第5题：

下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

  • A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
  • B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
  • C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
  • D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动

正确答案:A

第6题：

重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。

A.上报反洗钱监测分析中心

B.提交可疑交易报告

C.可疑交易类型判断

D.上报当地人民银行分支机构


参考答案：C

第7题：

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息


正确答案:正确

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定，总行及各分支机构（）作为重点可疑交易的主报告人。

  • A、反洗钱分管领导
  • B、反洗钱管理部门负责人
  • C、反洗钱管理员
  • D、反洗钱报告员

正确答案:B

第10题：

根据公司《大额交易和可疑交易报告管理规定》，对于命中红通名单的，中止为其办理业务，（）提交可疑交易报告并以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求采取措施。

  • A、受理人员
  • B、风险管理部门
  • C、受理业务柜面
  • D、综合部门

正确答案:B

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