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判断题反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第2题：
寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向()报送。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国保监会
C、中央银行
D、中国证监会
第3题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
第4题：
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、银保监会
D、中国人民银行各分支机构
第5题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题：
A.人民银行
B.保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行以及当地分支机构
第8题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
第9题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题：
A、3
B、5
C、7
D、10