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单选题寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向（）报送。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国保监会C 中央银行D 中国证监会

题目
单选题
寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向（）报送。
A

中国反洗钱监测分析中心

B

中国保监会

C

中央银行

D

中国证监会

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第1题：

寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向()报送。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国保监会

C、中央银行

D、中国证监会


参考答案：A

第2题：

金融机构的分支机构可以在可疑交易发生后的10个工作日内直接以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()

A、在可疑交易发生后3个工作日内

B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内

C、在可疑交易发生后1个工作日内

D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内


答案：B

第4题：

对经总行反洗钱管理部门审核后，报送至人民银行及公安机关的重点可疑交易，分支机构应通过反洗钱系统使用“人工新增-新增案例”功能，报送重点可疑交易时，案例种类选择（）。

  • A、正常
  • B、纠错
  • C、补报
  • D、其他

正确答案:C

第5题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

A正确

B错误


B
略

第6题：

可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()

A.异常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.加强性可疑交易报告


参考答案：B

第7题：

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

A.可疑交易发生后的10个工作日内

B.可疑交易发生后的5个工作日内

C.可疑交易发现后的5个工作日内

D.可疑交易发现后的10个工作日内


正确答案：A

第8题：

金融机构如何报送可疑交易报告?


答：金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

第9题：

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

  • A、只报告大额交易报告
  • B、只报告可疑交易报告
  • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
  • D、不报送

正确答案:C

第10题：

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

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