短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
短期内相同收、付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
第1题:
A、大额可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
第2题:
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
第3题:
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()
第4题:
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。
第5题:
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第6题:
A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作
B、报告可疑交易信息数据
C、识别客户身份信息数据
D、证券期货业机构人事任免
第7题:
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
第8题:
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第9题:
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
第10题:
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力,加大可疑交易主观判断力度,加强重点可疑交易线索挖掘,及时向反洗钱监管部门报告相关信息