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相似问题和答案
第1题：
金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。
第2题：
以下关于大额交易授权说法错误的有（）。
A取款金额10万元，应由综合柜员授权办理
B账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理
C账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理
D现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理
B,C,D
略
第3题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第4题：
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
- A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
- B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
- C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
- D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
正确答案:B,D
第5题：
邮储信用卡存取款交易如超过储蓄系统规定的大额交易金额时，需要（）或（）现场授权。
A营业主管
B支行（局）长
C营业员
D以上都是
A,B
略
第6题：
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取
B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
第7题：
存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。
A5万
B10万
C15万
D20万
D
略
第8题：
A.本币开户、存款、取款、销户、现金到账户转账等业务交易在50万元以下(不含50万元)，外币开户、存款、转账等业务交易金额在2万美元以下(不含2万美元)等交易金额相对较低的授权业务
B.本币开户、存款、取款、销户、现金到账户转账等现金收付类业务交易在50万元以上(含50万元);外币开户、存款、转账等业务交易金额在2万美元以(含2万美元)等交易金额较高的授权业务
C.风险程度相对较高，授权中心需在现场审核员予以确认后进行审批的特殊业务
D.批量代发等无客户在现场或不便于进行影像采集的业务
第9题：
本次优化项目上线后，以下交易必须提交总行授权（）
- A、1年期以上远期外汇买卖
- B、近端在1年期以内、远端在1年期以上的外汇买卖掉期
- C、金额超过分行大额参数的交易
- D、金额超过总行大额参数的交易E.客户价格优于总分行价格的交易
正确答案:A,B,D,E
第10题：
以下哪些企业网银的转账交易是通过人民银行的大额支付系统汇出的（）
- A、金额在5万元以下的非加急跨行转账
- B、金额在5万元以下的加急跨行转账
- C、金额在5万元以上的跨行转账
- D、金额在5万元以上的行内转账
正确答案:B,C