建立规模导向的反洗钱制度
对资金支付进行监控
从严监控客户核心资料信息修改
制定严格有效的开户流程
第1题:
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()
A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源
第2题:
第3题:
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
A.建立规模导向的反洗钱制度
B.对资金支付进行监控
C.从严监控客户核心资料信息修改
D.制定严格有效的开户流程
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。()
第9题:
第10题: