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单选题属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”，这里所说的“短期”是指（）A 1年B 1个月C 10天D 一周

题目
单选题
属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”，这里所说的“短期”是指（）
A

1年

B

1个月

C

10天

D

一周

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第1题：

属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()。

A、1年

B、1个月

C、10天

D、一周


参考答案：C

第2题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出


正确答案：BC

第3题：

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日内。

A、5

B、10

C、15

D、20


参考答案：B

第4题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

  • A、集中转入，集中转出
  • B、集中转入，分散转出
  • C、分散转入，集中转出
  • D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第5题：

短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

  • A、集中转入，集中转出
  • B、集中转入，分散转出
  • C、分散转入，集中转出
  • D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第6题：

下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C、资金收付流向与企业经营范围明显不符

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符


参考答案： ABCD

第7题：

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）

A.集中转入，集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出


正确答案：BC

第8题：

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出


正确答案：BC

第9题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。

  • A、客户身份
  • B、财务状况
  • C、资金结构
  • D、经营业务

正确答案:A,B,D

第10题：

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  • A、集中转入，集中转出
  • B、集中转入，分散转出
  • C、分散转入，集中转出
  • D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

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