网点负责人考试
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）A收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的B欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C为他人贷款担保或个人贷款数额较大的D高息揽存或高息营销理财产品的E充当资金或票据中介的
题目
多选题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）
A
收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的
B
欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的
C
为他人贷款担保或个人贷款数额较大的
D
高息揽存或高息营销理财产品的
E
充当资金或票据中介的
参考答案和解析
正确答案：
D,C
解析：
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相似问题和答案
第1题：
基层网点主要负责人要建立违法违规行为有奖举报制度，鼓励员工对违规违纪行为进行举报，及时发现问题，采取必要的防范措施，并不定期关注防范措施实施效果。
正确答案:错误
第2题：
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）
- A、每月组织召开1次防范案件或内控管理会议
- B、每季组织召开1次防范案件或内控管理会议
- C、每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议
- D、每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
正确答案:A
第3题：
以下关于网点现场巡视管理的描述，正确的是（）
- A、应每2小时对网点内部各服务区域进行一次巡查
- B、对发现问题及时记录、报告，并提示相关人员或由网点负责人负责督促改正
- C、离开大堂咨询台时应摆放“客服经理巡视中”提示牌
- D、关注网点现场服务人员在服务态度、服务用语、服务纪律、仪容仪表等方面的服务表现，并及时提示和纠改不规范服务行为
正确答案:A,B,C,D
第4题：
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）
- A、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次
- B、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次
- C、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次
- D、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
正确答案:C
第5题：
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）
- A、利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的
- B、工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的
- C、违反规定经商或从事第二职业的
- D、利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的
- E、上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
网点负责人要做好员工行为动态管理的排查工作，发现有（）以下现象、信息的应予关注。
- A、从事第二职业
- B、上班无精打采，情绪反常的
- C、请假逾期不归
- D、上班时间偶尔接打私人电话
- E、工作异常，越权办理业务的
正确答案:A,B,C,E
第7题：
按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法不正确的是（）。
- A、在考核期内网点负责人要指派专人和员工保持随时反馈、沟通和指导
- B、网点负责人对员工的日常工作及绩效考核表现进行定期辅导
- C、网点负责人要为员工提升工作绩效提供资源、思路、方式、方法的支持以及指导和帮助
- D、网点负责人需通过阶段性回顾与绩效目标执行情况的检查，及时帮助考核员工改进工作
正确答案:A
第8题：
广东农信社网点负责人的主要职责中，以下哪一项具体做法体现网点风险管理职责？（）
- A、组织实施文明标准服务，传导落实网点服务文化
- B、管理网点客户资源，分配、监督、执行营销计划，策划组织营销活动
- C、组织制定网点硬性排班计划，合理安排营业窗口和岗位人员
- D、监督执行各项风险防范措施，实施关键风险点控制，做好员工思想行为排查
正确答案:D
第9题：
基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。
- A、内部欺诈
- B、外部欺诈
- C、市场风险
- D、法律风险
- E、营业网点安全保卫操作风险
正确答案:A,B,D,E
第10题：
网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）
- A、严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡
- B、加强对易发案部位的管理
- C、加强日常管理
- D、做好员工行为动态管理的排查工作
正确答案:A