银行柜员四级考试
单选题根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。A 二十四小时，B 四十八小时，C 七天，D 十五天。
题目
单选题
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
A
二十四小时，
B
四十八小时，
C
七天，
D
十五天。
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相似问题和答案
第1题：
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A、公安机关负责人
B、人民法院负责人
C、金融机构负责人
D、国务院反洗钱行政主管部门负责人
参考答案：D
第2题：
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
正确答案: 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。
第3题：
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第4题：
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？
正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
第5题：
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
- A、十二
- B、二十四
- C、四十八
- D、七十二
正确答案:C
第6题：
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。
A、临时冻结
B、临时封存
C、临时扣押
D、临时保护
参考答案：A
第7题：
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
- A、该客户有向境外转款的迹象
- B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
- D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
正确答案:B
第8题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
- A、管理
- B、冻结
- C、转移
- D、查封
正确答案:B
第10题：
中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。
- A、调查可疑交易活动
- B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
- C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
- D、经侦查机关负责人批准
正确答案:A,B,C