“了解你的客户”
“了解你的业务”
严格执行联网核查
确保申报材料真实性
第1题:
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
判断对错
第2题:
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
第5题:
严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制,发卡社(行)要遵循()的原则,对申请人资料进行严格审核。
第6题:
第7题:
商业银行对(),要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
第8题:
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
判断对错
第9题:
账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,对客户应履行下列哪些职责()
第10题:
对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。