反洗钱考试

单选题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 客户身份资料保存制度D 客户交易记录保存制度

题目
单选题
反洗钱预防措施的核心制度是（）。
A

大额交易和可疑交易报告制度

B

客户身份识别制度

C

客户身份资料保存制度

D

客户交易记录保存制度

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第1题：

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()


参考答案：√

第2题：

金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

A、反洗钱内部控制制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：BCD

第3题：

反洗钱内部控制制度包括的主要内容。()

A.核心管理制度

B.考核制度

C.内部审计制度

D.反洗钱培训宣传制度

E.反洗钱保密制度


参考答案：ABCDE

第4题：

在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）


答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第5题：

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错


正确答案：错

第6题：

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


参考答案：对

第7题：

反洗钱的核心问题是反洗钱内控制度的建设()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A.反洗钱工作领导小组制度

B.反洗钱保密制度

C.反洗钱协查制度

D.保存客户身份资料和客户交易信息制度


答案：D

第9题：

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错


正确答案：错误

第10题：

建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


正确答案:错误

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