反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
根据金融犯罪的行为方式的不同，可将金融犯罪分为( )。
A．诈骗型金融犯罪
B．伪造型金融犯罪
C．利用便利型金融犯罪
D．规避型金融犯罪
E．集资诈骗罪
解析：根据金融犯罪的行为方式的不同分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪。集资诈骗罪是按照实施主体划分的金融犯罪，与题干不符。
第2题：
单位不构成犯罪主体的金融犯罪是（ ）。
A．信用证诈骗罪
B．信用卡诈骗罪
C．贷款诈骗罪
D．集资诈骗罪
第3题：
金融犯罪属于经济犯罪而不属于诈骗犯罪。 （ ）
第4题：
B.集资诈骗罪
C.保险诈骗罪
D.贷款诈骗罪
E.票据诈骗
第5题：
将金融犯罪分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪是根据( )进行分类的。
A．金融犯罪侵犯的目标不同
B．金融犯罪的行为方式不同
C．金融犯罪侵犯的客体不同
D．金融犯罪实施主体的不同
B【解析】按照不同的划分标准，可以将金融犯罪划分为不同的类别：①根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。②根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪。③根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。针对银行的犯罪又称为外部犯罪，主要包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪等。银行人员职务犯罪又称为内部犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪等。
第6题：
单位不构成犯罪主体的金融犯罪是( )。
A．信用证诈骗
B．信用卡诈骗
C．伪造金融票据罪
D．集资诈骗
解析：信用卡诈骗主体是一般主体，仅为自然人，单位不构成本罪。单位也不能构成贷款诈骗罪。
第7题：
根据金融犯罪的行为方式不同，金融犯罪可以分为【】
A．诈骗型金融犯罪
B．伪造型金融犯罪
C．规避型金融犯罪
D．利用便利型金融犯罪
第8题：
犯罪主体只能是自然人的金融犯罪有( )。
A．信用卡诈骗罪
B．有价证券诈骗罪
C．保险诈骗罪
D．贷款诈骗罪
E．票据诈骗
第9题：
第10题：
B.伪造型金融犯罪
C.利用便利型金融犯罪
D.规避型金融犯罪
E.集资金融犯罪