反洗钱考试
单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A 半小时B 一小时C 两小时D 三小时
题目
单选题
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
A
半小时
B
一小时
C
两小时
D
三小时
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
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第1题：
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
- A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
- B、监督评价全行反洗钱工作
- C、向高级管理层报告反洗钱工作
- D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
正确答案:A,B,C
第2题：
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
- A、分行反洗钱工作办公室
- B、总行会计部
- C、总分会计部
- D、总行反洗钱工作办公室
正确答案:D
第3题：
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。
- A、保管好相关资料，并做好登记。
- B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。
- C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。
- D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。
- E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。
正确答案:B,C,D,E
第4题：
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
- A、非现场监管报表
- B、反洗钱工作总结
- C、反洗钱工作检查报告
- D、洗钱高风险客户电子清单
正确答案:B,C
第5题：
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。
- A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况
- B、全行反洗钱工作成果
- C、洗钱风险案例报告
- D、反洗钱宣传与培训情况
正确答案:D
第6题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
- A、年度反洗钱工作计划
- B、年度反洗钱工作报告
- C、年度工作报表
- D、典型案例分析报告
正确答案:C
第7题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
- A、总行
- B、总分行
- C、分行
- D、反洗钱领导小组
正确答案:A
第8题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行反洗钱领导小组
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:A
第9题：
总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
- A、总行反洗钱领导小组
- B、总行反洗钱工作办公室
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:B
第10题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
- A、总行反洗钱领导小组
- B、行长
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:A