总行反洗钱领导小组
行长
董事会
监事会
第1题:
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
第2题:
反洗钱工作计划年度报告每年()根据全行反洗钱工作计划制定报送。
第3题:
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()
A.领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险
B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
第4题:
反洗钱工作季度报告的内容不包括()。
第5题:
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告,并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括()。
第6题:
各分行应按要求向()报告反洗钱信息。
第7题:
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。
第8题:
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()。
第9题:
总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
第10题:
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。