反洗钱考试
判断题金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。A 对B 错
题目
判断题
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
A
对
B
错
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第1题：
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部门核实
正确答案：ABCD
第3题：
金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案：ABCD
第4题：
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
- A、通过联网核查功能核实客户身份
- B、回访客户或实地查访
- C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
- D、电话联系客户
正确答案:A,B,C,D
第5题：
识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
- A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向当地工商部门核实等
正确答案:A,B,C
第6题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件,可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.客户回访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访
答案：ABCD
第7题：
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施?( )
A、实地查访;
B、要求可户补充身份资料;
C、回访客户;
D、向公安机关核查
答案：ABCD
第8题：
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
答案：ABCD
第9题：
金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）
- A、实地查访
- B、回访客户
- C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- D、向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案:A,B,C,D
第10题：
重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
- A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向有关部门核实
正确答案:A,B,C,D