反洗钱考试
单选题进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。A 预留电话B 地址C 其他信息资料D 以上均是
题目
单选题
进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
A
预留电话
B
地址
C
其他信息资料
D
以上均是
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相似问题和答案
第1题：
依据《商业银行授信尽职指引》意见要求，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅；必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
正确答案:正确
第2题：
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）
- A、实地走访
- B、尽职调查
- C、电话查证
- D、开立就职证明
正确答案:A,D
第3题：
对客户开展加强型尽职调查,应填写《客户尽职调查表》。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
- D、所有客户
正确答案:C
第5题：
在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。
- A、身份证明文件
- B、职业资料
- C、收入证明资料
- D、资金来源或去向资料
正确答案:C
第6题：
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第7题：
进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
- A、身份背景及收入来源
- B、财产状况
- C、家庭成员状况
- D、资金用途
正确答案:C
第8题：
授信业务部门授信工作人员对客户调查和客户资料的验证应以()为主，()为辅。必要时，可通过()对客户资料的真实性进行核实。
A、实地调查
B、间接调查
C、外部征信机构
D、问卷调查
E、电话调查
参考答案：ABC
第9题：
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第10题：
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
- A、财务报表
- B、合同及发票
- C、报关单
- D、公司章程
正确答案:D