多选题加强反洗钱内部控制的意义是（）A外部监管的要求B金融机构依法经营的内在需要C保障金融业安全的基础D金融机构参与国际竞争的前提条件

A、只有建立有效的部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;

B、金融机构建立反洗部控制制度对洗风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的;

C、它是金融业安全的保障基础;

D、可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。

A.只有建立有效的内部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位

B.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的

C.它是金融业安全的保障基础

D.可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。

A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求

B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要

C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础

D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()

A.符合依法经营内在需要

B.符合接受外部监管要求

C.是金融业安全的保障基础

D.是参与国际竞争的唯一要求

加强反洗钱内部控制的意义是什么?

A.外部监管的要求

B.金融机构依法经营的内在需要

C.保障金融业安全的基础

D.金融机构参与国际竞争的前提条件

A、符合依法经营在需要

B、符合接受外部监管要求

C、是金融业安全的保障基础

D、是参与国际竞争的唯一要求

此题为判断题(对，错)。

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B.制定金融机构反洗钱规章

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()

A.提高金融机构的风险意识

B.防御外部监管

C.加强金融机构的自我约束和风险管理

D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险