反洗钱考试
单选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）B 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
题目
单选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）
A
省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B
人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C
人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D
人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：A
第2题：
在行政复议活动中，申请人享有下列哪些权利?
A.有权提出停止执行具体行政行为的申请
B.有权请求行政复议机关调查取证
C.有权书面或者口头申请行政复议
D.经说明理由，有权撤回行政复议申请
A.有权提出停止执行具体行政行为的申请
B.有权请求行政复议机关调查取证
C.有权书面或者口头申请行政复议
D.经说明理由，有权撤回行政复议申请
答案：A,B,C,D
解析：
在行政复议活动中，申请人享有下列权利：(1)有权书面或者口头申请行政复议;(2)符合转送条件的，有权要求具体行政行为发生地的县级人民政府转送行政复议申请;(3)有权委托代理人代为参加行政复议;(4)有权查阅被申请人提出的书面答复、作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料(除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外);(5)有权请求行政复议机关调查取证;(6)认为具体行政行为所依据的有关规定不合法的，有权一并提出审查申请;(7)有权提出停止执行具体行政行为的申请;(8)经说明理由，有权撤回行政复议申请;(9)有权一并提出行政赔偿请求。对行政复议决定不服的，有权依照行政诉讼法的规定提起行政诉讼。故本题答案选ABCD。
第3题：
贷款应该遵循下面的流程()
A.申请、评级、调查、签约、审批、发放、检查、归还
B.申请、评级、审批、调查、签约、发放、检查、归还
C.申请、调查、评级、审批、签约、发放、检查、归还
D.申请、评级、调查、审批、签约、发放、检查、归还
参考答案：D
第4题：
申辩调整包括申辩申请（）环节。
- A、本级（上级）受理
- B、调查确认
- C、负责人审批
- D、调整销号
正确答案:A,B,C,D
第5题：
有权审批行直接调查或组织调查超经营行权限的中长期项目贷款和公开统一授信业务，主责任人界定如下：有权审批行客户部门负责人为调查主责任人；有权审批行信贷管理部门负责人为审查主责任人；有权审批行行长为审批主责任人；有权审批行客户部门负责人为经营主责任人。
正确答案:错误
第6题：
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：C
第7题：
内部调阅会计档案，应（）
- A、调阅人填制《中原银行会计档案调阅申请单》
- B、经申请调阅单位负责人审核
- C、档案管理部门负责人审批
- D、紧急情况可通过电话向有权人申请，无需审批手续
正确答案:A,B,C
第8题：
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：B
第9题：
贷款应该遵循下面的流程（）
- A、 申请、评级、调查、签约、审批、发放、检查、归还
- B、 申请、评级、审批、调查、签约、发放、检查、归还
- C、 申请、调查、评级、审批、签约、发放、检查、归还
- D、 申请、评级、调查、审批、签约、发放、检查、归还
正确答案:D
第10题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
- E、临时冻结
正确答案:A,B,C,D,E