对
错
第1题:
A、2001年
B、2004年
C、2005年
D、2012年
第2题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第3题:
A.以英国为代表的可疑交易报告制度
B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C.以法国为代表的大额交易报告制度
第4题:
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?
A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C.联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议
第5题:
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第6题:
A、1996年
B、2003年
C、2009年
D、2012年
第7题:
第8题:
A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.定期报告制度
第9题:
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?
A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C. 交易信息保存制度
D.可疑交易报告制度
第10题:
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式()