反洗钱考试
多选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
题目
非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
相似问题和答案
第1题：
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
- A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
- E、《反洗钱工作管理办法》
正确答案:B,C,D
第2题：
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:监测;规范
第3题：
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第4题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
正确答案:正确
第5题：
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案:正确
第6题：
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
正确答案:经营外汇业务
第7题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
正确答案:2003年3月1日
第8题：
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《反洗钱法》
C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第9题：
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
- D、《国家反洗钱法》
正确答案:D
第10题：
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
- A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
- B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
- C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
- D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
正确答案:A,B,C,D