第1题:
A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于
第2题:
A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于
第3题:
A.客户性别
B.是否来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家
C.行业类型
D.是否为外国政要
第4题:
在客户洗钱风险评估中,客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
第5题:
A、地域
B、业务
C、行业
D、客户
第6题:
A、外国政要;
B、风险较高的特殊行业;
C、金融机构;
D、来自于贩毒、走私活动重地区的客户。
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
第9题:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
第10题:
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()
A.客户性别
B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家
C.行业类型
D.是否为外国政要