反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第2题：
反洗钱调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第3题：
实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?
答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。
第4题：
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
正确答案:正确
第5题：
调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
正确答案:错误
第6题：
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：B
第7题：
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第8题：
实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
参考答案：ABCD
第9题：
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
正确答案:正确
第10题：
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
正确答案:错误