反洗钱考试
多选题反洗钱调查的法律或规范依据包括（）A《反洗钱法》和《中国人民银行法》B《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释C《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
题目
《反洗钱法》和《中国人民银行法》
《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
相似问题和答案
第1题：
A.为了规范反洗钱调查程序
B.依法履行反洗钱调查职责
C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益
D.防范和打击洗钱犯罪行为
第2题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
此题为判断题(对，错)。
第3题：
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第4题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
正确答案:正确
第5题：
《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
- A、反洗钱监督管理
- B、金融机构反洗钱义务
- C、反洗钱调查
- D、反洗钱国际合作
- E、法律责任
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
第7题：
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。
正确答案:正确
第10题：
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
正确答案:正确