单选题华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。A 1个B 2个C 3个D 5个

第1题：

第2题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

• A、只提交大额交易报告
• B、只提交可疑交易报告
• C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
• D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

第3题：

第4题：

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

• A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
• B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
• C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
• D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
• E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

第5题：

华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。

• A、1个
• B、2个
• C、3个
• D、5个

第6题：

第7题：

报送重点可疑交易报告的途径是：（）。

• A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
• B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
• C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

第8题：

第9题：

营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

• A、总行反洗钱领导小组
• B、分行反洗钱领导小组
• C、分行反洗钱办公室
• D、本机构重点可疑交易报告认定小组

第10题：

拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。