反洗钱考试
单选题关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）A 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。B 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。C 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则D 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
题目
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。
管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。
中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
相似问题和答案
第1题：
所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
此题为判断题(对，错)。
所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级分支机构在反洗钱调查上的分工。
第2题：
下列关于新闻调查说法错误的是（）。
- A、由政府和电视媒体合作调查
- B、由政府派遣专人调查
- C、电视媒体进行辅助调查
- D、由电视媒体进行独立调查
正确答案:D
第3题：
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()
A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
第4题：
关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
- A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
- B、核对、补充和更正询问笔录的权利
- C、逾期自动解除被冻结账户的权利
- D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
正确答案:A
第5题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D
第6题：
关于调查表的填写，下列说法错误的是（ ）。
调查表的填写，必须使用钢笔或圆珠笔，不要使用铅笔；每个项目最右边的小方格是编码格，在登记和复查完毕后，进行编码。
第7题：
下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。
- A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构
- B、为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
- C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性
- D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
正确答案:C
第8题：
A、现场检查
B、反洗钱调查
C、反洗钱调查
D、核查
第9题：
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
- A、《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
- B、管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
- C、中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
- D、中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
- E、对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
正确答案:A,B,C,E
第10题：
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
正确答案:错误