反洗钱考试
单选题关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A 询问应当在询问人的工作时间进行B 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C 询问时，调查组在场人员不得少于2人D 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
题目
单选题
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
A
询问应当在询问人的工作时间进行
B
询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C
询问时，调查组在场人员不得少于2人
D
询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱调查中的询问,指的是什么?
答案：是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。
第2题：
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?
答案：(1)前提—调查可疑交易活动;(2)对象—仅限于金融机构有关人员;(3)程序—必须制作询问笔录。
第3题：
反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
- A、询问必须在金融机构的营业场所进行
- B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项
- C、询问的对象仅限于金融机构有关人员
- D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
正确答案:A
第5题：
关于顾客意见调查法所采取的方式，下列说法正确的是（ ）
- A、抽样调查
- B、全面调查
- C、口头询问
- D、书面询问
正确答案:A,C,D
第6题：
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?
答案：有两种：(1)被询问人可签名或者盖章，二者择一即可;(2)而调查人员的确认方式只有一种—签名。.
第7题：
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
正确答案：A
第8题：
反洗钱调查采取询问措施，必须满足条件()
A.前提必须是调查可疑交易活动
B.对象仅限于金融机构有关人员
C.必须制作询问笔录
D.调查人员必须在询问笔录上签字
参考答案：ABCD
第9题：
调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
正确答案:A
第10题：
在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）
- A、询问
- B、查阅、复制
- C、封存
- D、针对人身的强制性措施
正确答案:D