法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第1题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
第2题:
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第3题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第4题:
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第10题:
A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告