反洗钱考试
单选题金融机构收到境外有关部门与（）第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与外交部门联系，不得擅自采取措施。A 银监会B 安理会C 中国人民银行D 华夏银行总行
题目
银监会
安理会
中国人民银行
华夏银行总行
相似问题和答案
第1题：
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()。
A.按照境外部门要求立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.及时向对方提供客户身份信息
D.及时向对方提供有关交易信息
第2题：
金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发（）根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
- A、中国人民银行
- B、总行
- C、外交部
- D、安理会
正确答案:C
第3题：
A、立即采取冻结措施
B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
第4题：
金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
- A、银监会
- B、中国人民银行
- C、金融监管
- D、总行
正确答案:C
第5题：
金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与（）联系，不得擅自采取措施。
- A、中国人民银行总行
- B、外交部门
- C、安理会
- D、金融机构监管部门
正确答案:B
第6题：
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。
- A、华夏银行总行
- B、外交部
- C、安理会
- D、中国人民银行总行
正确答案:D
第7题：
金融机构收到境外有关部门与（）第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与外交部门联系，不得擅自采取措施。
- A、银监会
- B、安理会
- C、中国人民银行
- D、华夏银行总行
正确答案:B
第8题：
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()
第9题：
金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
- A、银监会
- B、安理会
- C、中国人民银行
- D、华夏银行总行
正确答案:C
第10题：
金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发外交部根据（）第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
- A、中国人民银行
- B、总行
- C、外交部
- D、安理会
正确答案:D