反洗钱考试
填空题中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（）天前告知被查单位。
题目
填空题
中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（）天前告知被查单位。
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第1题：
中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
A、3
B、5
C、7
D、10
参考答案：B
第2题：
现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场日起15个工作日内完成。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第3题：
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
A、1
B、2
C、3
D、5
参考答案：C
第4题：
中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。
正确答案:中国人民银行
第5题：
反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()
正确答案：正确
第6题：
中国人民银行及其分支机构对被查单位进行现场检查应当()。
A、立案
B、立项
C、通知
D、告知
参考答案：B
第7题：
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日前一天告知被查单位。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第8题：
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
参考答案：A
第9题：
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
- A、现场检查立项审批表
- B、现场检查立项报告
- C、现场检查实施方案
- D、现场检查通知书
正确答案:D
第10题：
中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。
- A、2
- B、3
- C、4
- D、5
正确答案:D