了解客户本人的真实身份
了解客户的交易目的和交易性质
了解客户的资金来源和用途
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第1题:
A、客户声音;
B、客户相貌;
C、客户身份
D客户身份识别的全部过程和结果
第2题:
客户身份识别的含义包括己 ()
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第3题:
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
第4题:
A.金融机构客户
B.私人银行客户
C.货币服务企业
D.专业服务提供机构
第5题:
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录
第6题:
客户身份识别的含义包括()
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第7题:
第8题:
A.身份真实性确认
B.黑名单排查
C.征信核查
D.反洗钱核查
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份