反洗钱考试
单选题反洗钱检查包括（）和专项检查。A 抽查B 常规检查C 现场检查D 非现场检查
题目
单选题
反洗钱检查包括（）和专项检查。
A
抽查
B
常规检查
C
现场检查
D
非现场检查
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相似问题和答案
第1题：
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
第2题：
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第3题：
根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,工程建设标准批准部情况监督检查的方式为()。
A、重点检查和专项检查
B、重点检查和专项检查、抽查
C、重点抽查和专项检查
D、重点检查、抽查和专项检查
答案：B
第4题：
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
- A、现场检查立项
- B、现场检查处理
- C、检查组进场
- D、现场检查评估
正确答案:B
第5题：
网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。
正确答案:正确
第6题：
反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
参考答案：ABCD
第7题：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为（ ）。
A.常规全面检查和特殊全面检查
B.常规全面检查和专项检查
C.专项检查和重点检查
D.特殊全面检查和专项检查
B.常规全面检查和专项检查
C.专项检查和重点检查
D.特殊全面检查和专项检查
答案：B
解析：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。
第8题：
每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求?
A.内部审计部门
B.业务管理部门
C.基层机构
D.内控合规部门
参考答案：D
第9题：
反洗钱现场检查包括（）
- A、现场检查准备
- B、现场检查实施
- C、现场检查处理
- D、以上都对
正确答案:A,B,C,D
第10题：
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
- A、重点
- B、全面
- C、专题
- D、专项
正确答案:D