反洗钱考试
单选题涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。A 高风险B 较高风险C 中风险D 低风险
题目
单选题
涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。
A
高风险
B
较高风险
C
中风险
D
低风险
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相似问题和答案
第1题：
问答题
在办理哪些一次性金融服务时，需要客户出示身份证件并核对登记？
正确答案：
与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时需要客户出示身份证件并核对登记。
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
商业银行不得向关系人发放（）贷款。
A
抵押
B
质押
C
信用
D
任何
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第3题：
问答题
为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的？
正确答案：
客观上，由于冻结权本身具有的侵益性风险，法律将此项权力赋予行政机关的情况并不多见。但纵观国内外立法实例，也存在特殊情形下的法定授权规定。国务院反洗钱行政主管部门在以往的日常工作中，经常协助司法机关实施冻结措施，并对金融机构的相关工作进行过统一规范，从中积累了大量的实践经验。
解析：
暂无解析
第4题：
多选题
在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）
A
商业银行网点的临柜人员
B
保险公司的业务主管
C
商业银行中的客户经理
D
证券公司的反洗钱工作人员
E
会计事务所的注册会计师
正确答案：
A,B,C,D
解析：
暂无解析
第5题：
多选题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
A
建立内部控制制度和组织机构
B
建立客户身份识别制度
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
执行大额交易和可疑交易报告制度
E
开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案：
B,E
解析：
暂无解析
第6题：
单选题
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
A
简化型尽职调查
B
标准型尽职调查
C
加强型尽职调查
D
强化型尽职调查
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第7题：
单选题
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A
登记人
B
使用人
C
实际使用人
D
代理人
正确答案：
A
解析：
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第8题：
单选题
可疑交易报告通常不包括（）
A
涉嫌洗钱的可疑交易
B
涉嫌恐怖融资的可疑交易
C
金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D
协助司法机关开展调查的资金交易
正确答案：
B
解析：
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第9题：
单选题
金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。
A
法律规定
B
社会形式
C
规章制度
D
法律资讯
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第10题：
单选题
现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
A
20世纪20年代
B
20世纪40年代
C
20世纪60年代
D
20世纪80年代
正确答案：
C
解析：
暂无解析