反洗钱考试

单选题最早对洗钱进行法律控制的国家是（）A 英国；B 意大利；C 法国；D 美国。

题目
单选题
最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
A

英国；

B

意大利；

C

法国；

D

美国。

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

世界上最早制定与洗钱相关法律的国家是()。

A.日本

B.美国

C.德国

D.荷兰


答案：B

第2题：

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.必须设立反洗钱专门机构

D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力


正确答案：ABE

第3题：

金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度


正确答案：D
《反洗钱法》规定，金融机构应按照规定建立反洗钱内部控制制度。

第4题：

第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？


正确答案: 《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药品公约》（简称《维也纳公约》）是国际社会第一个对反洗钱进行法律控制的国际公约。

第5题：

反洗钱内部控制的目标是()

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保对洗钱风险进行有效管控

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低


参考答案：ABC

第6题：

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。

A.美国

B.法国

C.澳大利亚

D.英国


正确答案：A

第7题：

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

世界上最早对反洗钱就行法律控制的国家是 ( )

A.法国

B、英国

C.加拿大

D.美国


参考答案：D

第9题：

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是：（）。

A.美国

B.英国

C.法国

D.德国


正确答案：A

第10题：

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。

  • A、英国
  • B、法国
  • C、澳大利亚
  • D、美国

正确答案:D

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